Veikkaus-kortin käyttö rahanpesuun on mahdollista
Poliisi epäilee avioparin hankkineen voittavia veikkaustositteita, millä on myöhemmin selitetty lisääntynyttä omaisuutta verottajalle.
Veikkaustositteita on käytetty rahanpesussa aiemminkin.
Rahanpesun mahdollisuus on tunnistettu yhtiössä jo useita vuosia sitten. Vuonna 2017 Veikkaus rahanpesulakia valmistelevalle valtionvarainministeriölle. Lopulta rahanpesulakiin kirjattiin melko suppea mahdollisuus vaihtaa tietoa ilmoitusvelvollisten kesken ja toimijoiden oikeudet ovat rajatut.
Rahanpesun mahdollisuus on tunnistettu yhtiössä jo useita vuosia sitten. Vuonna 2017 Veikkaus rahanpesulakia valmistelevalle valtionvarainministeriölle. Lopulta rahanpesulakiin kirjattiin melko suppea mahdollisuus vaihtaa tietoa ilmoitusvelvollisten kesken ja toimijoiden oikeudet ovat rajatut.
Onko veikkauksen kautta rahanpesu menossa
Jokaisesta vedosta, jonka summa on 3 000 euroa tai enemmän, Veikkauksen asiamiehet täyttävät rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä säädetyssä laissa määrätyn ilmoituksen. Valvontailmoituksesta käy ilmi asiakkaan henkilöllisyys.
Rahanpesun mahdollisuus on tunnistettu yhtiössä jo useita vuosia sitten. Vuonna 2017 Veikkaus rahanpesulakia valmistelevalle valtionvarainministeriölle. Lopulta rahanpesulakiin kirjattiin melko suppea mahdollisuus vaihtaa tietoa ilmoitusvelvollisten kesken ja toimijoiden oikeudet ovat rajatut.
Poliisin mukaan on mahdollista, että veikkaustositteita käytetään rahanpesussa laajemminkin.
Lunastamattomista tositteista maksetaan voittajille voittosumman lisäksi pientä ylihintaa, jotta oikea voittaja olisi halukas luovuttamaan voittavat tositteensa.
Yhtiöllä on kuitenkin joitain keinoja puuttua rahanpesuun. Veikkaus on rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollinen, ja tutkii väärinkäytösepäilyjä osana tätä velvollisuutta.
Veikkauksen pelitositteita käytetty rahanpesuun
id=1509581
Poliisi: Veikkauksen pelitositteita käytetty rahanpesuun
26.03.2008 13:21
Keskisuomalaisen avioparin epäillään käyttäneen Veikkauksen pelitositteita rahanpesuun.
Aviopari on selittänyt viranomaisille lisääntynyttä omaisuuttaan useilla veikkaus- ja totovoitoilla, mutta keskusrikospoliisin valmistuvan tutkinnan mukaan varat on todellisuudessa hankittu harmaalla urakoinnilla, jota epäilty mies harjoitti laillisen liiketoiminnan ohessa.
Poliisin arvion mukaan mies sai pimeästä liiketoiminnasta voittoa 180 000 euroa.
Rikollisuuden ja vilpin torjunta
Yhtiöllä on kuitenkin joitain keinoja puuttua rahanpesuun. Veikkaus on rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollinen, ja tutkii väärinkäytösepäilyjä osana tätä velvollisuutta.
Kaikki Veikkauksen pelit ovat tunnistautumisen piirissä
Ilmivalta ei usko, että esimerkiksi muissa EU-maissa kyetään estämään rahapeleihin mahdollisesti liittyvää rahanpesua paremmin kuin Suomessa.
– Pikemminkin voi olla niin, että muissa maissa pankkisalaisuus on tiukempi kuin Suomessa.
Ilmivallan mukaan tilanteeseen Suomessa on luvassa parannusta.
– Pankeille on ilmeisesti tulossa palvelu, josta voi ostaa varmennuksen siitä, onko pankkitili kyseisen asiakkaan, ainakin niihin tilanteisiin liittyen, joissa on jotain epäilyttävää. Poliisihallituksen kanssa olemme äskettäin tästä asiasta keskustelleet.
Mitään uutta nyt käydyssä Twitter-keskustelussa ei Ilmivallan mukaan ole tullut ilmi.
– Tämä maksujärjestelmään liittyvä piirre on ollut tiedossa. Se on liittynyt realiteettina Veikkauksen toimintaan jo pitkän aikaa.
Mitä asiamiesten tulee tehdä rahanpesulain mukaan
Veikkaus ilmoitti sunnuntaina, että se ilmoittaa vuosittain tuhansia rahanpesuepäilyjä keskusrikospoliisin (KRP) rahanpesun selvittelykeskukselle.
Veikkaus lisäksi toteaa, että sillä on useita kontrollitoimenpiteitä, joilla epäilyttävät toimet pyritään tunnistamaan. Nämä voivat liittyä esimeriksi rahaliikenteen ja pelaamisen väliseen epäsuhtaan tai suurempiin pelitilisiirtoihin.
Tiedotteessa Veikkaus painottaa, että sopimusehdoissa asiakas sitoutuu antamaan henkilökohtaisen pankkitilinsä numeron. Sama pankkitili ei voi olla liitettynä useampaan pelitiliin. Samalla asiakas hyväksyy sen, että Veikkaus voi tarkistaa tilin omistajuuden pankeilta – mikäli nämä sen tiedon antaisivat.
Käytännössä Veikkauskortin avulla voi pestä rahaa
– Vedenpitävää keinoa valvontaan ei ole tällä hetkellä muilla kuin pankeilla. Meillä Veikkauksessa on kuitenkin muunlaisia valvontasysteemeitä, joilla seurataan rahaliikennettä ja pelaamista rahanpesun näkökulmasta, kertoo Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtaja STT:lle.
Uusi rahanpesulaki laskee rahapelien tunnistamisrajan 2 000 euroon
Lisäksi Veikkaus tekee rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi vuosittain useita tuhansia ilmoituksia epäilyttävistä tapauksista Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.
Kuluttaja törmää rahanpesun torjuntaan
Kaikilla toimialoilla, joiden palveluihin on liitetty asiakkaan pankkitili, on Veikkauksen mukaan tunnistettu rahanpesuriski.
Veikkauksen pelitileillä voi pestä rahaa
Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Teija Laitinen ei pidä Veikkauskortin kautta tehtävää rahanpesua isona ongelmana. Laitinen ei usko tämän olevan ensisijainen keino pestä rahaa.